В Украине до 10 октября 2021 года все юрлица обязаны подать Отчет о конечных бенефициарах.

Кто должен подавать?

ВАЖНО: у ФЛП нет бенефициаров. Если вы зарегистрированы, как ФЛП и не являетесь учредителем юрлиц, можете дальше не читать.

Все юрлица вне зависимости от формы бизнеса: ООО, АО, ЧП, обязаны подать отчет, иначе грозят штрафы и немалые.

Не подают данные о бенефициарах только:

• политические партии;
• профсоюзы;
• творческие союзы;
• организации работодателей и их объединения;
• адвокатские объединения;
• объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
• религиозные организации;
• государственные органы;
• государственные и коммунальные предприятия;
• учреждения, организации, учреждения здравоохранения находящихся в государственной или коммунальной собственности территориальной общины или объединенной территориальной общины.

Кто такие бенефициары?

Бенефициар — это человек, который контролирует деятельность юрлица. Если учредитель у предприятия — юрлицо, то оно не бенефициар. Бенефициаром может быть только физлицо. Поэтому нужно указать физлицо, которое контролирует учредителя-юрлицо. (Если у предпринимателя доля в бизнесе 25 % и выше)

Какие документы нужно подавать?

Нужно подать:

• заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) - форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица общественного формирования - форма 4;
• структура собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности № 163;
• извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающая регистрацию юридического лица нерезидента в стране его местонахождения - в случае если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
• нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая имеет статус как конечный бенефициарный владелец юридического лица, для физического лица-нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица-резидента.

Куда и как подавать?

Документы можно подать:

• госрегистратору через Центры предоставления административных услуг (в бумажном виде лично или через отделение Укрпочты). Если по почте, то подписи на заявлении нужно обязательно заверить у нотариуса (отправить нужно заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения через отделение Укрпочты);,/li>
• нотариусу.